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Titolo
Text copied to clipboard!Esaminatore di Frodi
Descrizione
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Stiamo cercando un Esaminatore di Frodi altamente motivato e attento ai dettagli per unirsi al nostro team. In questo ruolo, sarai responsabile dell'identificazione, dell'analisi e della prevenzione di attività fraudolente all'interno dell'organizzazione. L'Esaminatore di Frodi svolge un ruolo cruciale nel garantire l'integrità finanziaria e la conformità alle normative vigenti, collaborando con diversi dipartimenti per individuare potenziali rischi e sviluppare strategie di mitigazione.
Le tue principali responsabilità includeranno la revisione di transazioni sospette, la conduzione di indagini approfondite, la raccolta e l'analisi di prove, la redazione di rapporti dettagliati e la presentazione dei risultati ai dirigenti e alle autorità competenti. Sarai inoltre coinvolto nella formazione del personale su pratiche anti-frode e nella creazione di procedure interne per rafforzare i controlli aziendali.
Per avere successo in questa posizione, dovrai possedere eccellenti capacità analitiche, una forte etica professionale e una conoscenza approfondita delle normative finanziarie e delle tecniche investigative. L'attenzione ai dettagli, la riservatezza e la capacità di lavorare sotto pressione sono qualità essenziali. È richiesta anche una buona padronanza degli strumenti informatici e dei software di gestione delle frodi.
L'Esaminatore di Frodi lavora a stretto contatto con il dipartimento legale, le risorse umane e i revisori interni, contribuendo attivamente alla creazione di un ambiente di lavoro sicuro e conforme. Offriamo un ambiente dinamico, opportunità di crescita professionale e la possibilità di fare la differenza nella lotta contro le frodi finanziarie. Se sei una persona determinata, con una spiccata attenzione ai dettagli e una passione per la giustizia, questa è l'opportunità che fa per te.
Responsabilità
Text copied to clipboard!- Analizzare transazioni finanziarie sospette
- Condurre indagini su attività fraudolente
- Raccogliere e valutare prove documentali
- Redigere rapporti dettagliati sulle indagini
- Collaborare con altri dipartimenti per individuare rischi
- Presentare i risultati delle indagini ai dirigenti
- Formare il personale su pratiche anti-frode
- Sviluppare e aggiornare procedure di controllo interno
- Monitorare le tendenze delle frodi nel settore
- Assicurare la conformità alle normative vigenti
Requisiti
Text copied to clipboard!- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini
- Esperienza pregressa in indagini su frodi o audit
- Ottime capacità analitiche e investigative
- Conoscenza delle normative finanziarie
- Riservatezza e integrità professionale
- Capacità di lavorare sotto pressione
- Padronanza dei principali software di gestione frodi
- Eccellenti doti comunicative e relazionali
- Attenzione ai dettagli
- Capacità di redigere rapporti chiari e precisi
Domande potenziali per l'intervista
Text copied to clipboard!- Qual è la tua esperienza nell'individuazione di frodi finanziarie?
- Hai mai condotto indagini interne su attività sospette?
- Come gestisci la riservatezza delle informazioni sensibili?
- Quali strumenti utilizzi per l'analisi delle transazioni?
- Come ti tieni aggiornato sulle nuove tecniche di frode?
- Hai esperienza nella formazione del personale su pratiche anti-frode?
- Raccontaci di una situazione in cui hai identificato una frode.
- Come collabori con altri dipartimenti durante un'indagine?
- Quali sono le principali sfide che hai affrontato in questo ruolo?
- Come garantisci la conformità alle normative vigenti?
